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查看PDF原文公告日期：2022-09-09
科华控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料二○二二年九月十六日目录科华控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程...... 3会议须知...... 5议案一：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案......7议案二：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案...... 8议案三：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案...... 11议案四：关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案......12议案五：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案...... 13议案六：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案...... 14议案七：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案......16议案八：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案......17议案九：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案...... 18议案十：关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案......20议案十一：关于前次募集资金使用情况报告的议案......21议案十二：关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案......22议案十三：关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案......23议案十四：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案......24科华控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:30网络投票时间：2022 年 9 月 16 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议议程：一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。二、介绍本次会议审议议案：1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》2.01 发行股票的种类及面值2.02 发行方式及发行时间2.03 发行对象及认购方式2.04 定价基准日、发行股份的价格及定价原则2.05 发行数量2.06 限售期2.07 本次募集资金金额及用途2.08 滚存未分配利润安排2.09 上市地点2.10 决议的有效期3 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》4 《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》6 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主7体承诺的议案》8 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议9案》10 《关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案》11 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》12 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》13 《关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案》14.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》14.01 关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案14.02 关于选举王志新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。四、进行表决。五、推举现场会议的计票人 2 名（……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603161股吧 http://603161.h0.cn
公司名称：科华控股
股票代码：sh603161
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：江苏
公司全称：科华控股股份有限公司
英文名称：Kehua Holdings Co.,Ltd.
公司简介：科华控股公司专业生产汽车涡轮增压器零部件和液压泵阀、工程机械配件，是国家高新技术企业，先后被认定为“江苏省(科华)涡轮增压器部件工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”，关键客户有位于行业前列的国际知名企业如霍尼韦尔、...
注册资本：1.3亿
法人代表：陈洪民
总 经 理：宗楼
董 秘：陈尔罕
公司网址：www.khmm.com.cn
电子信箱：zqsw@khmm.com.cn
